محلي
المنافذ الحدودية تضبط مخالفات مالية كبرى وتلاحق المتورطين قضائياً
بغداد – البوابة الإخبارية
تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من رصد عمليات تحويل مالي غير قانونية نفذتها إحدى شركات استيراد السيارات، بهدف التهرب من الرسوم الكمركية وممارسة غسل الأموال.
وذكرت الهيأة في بيان تلقته البوابة الإخبارية، أن “التنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أسفر عن ضبط فواتير تجارية مشبوهة، وعرض الملف أمام قاضي تحقيق الكرخ الثانية الذي أصدر مذكرات قبض”.
وأكدت الهيأة استمرارها في إجراءات التحري والتدقيق على الفواتير التجارية، ضمن برنامج مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد العراقي.
